LP-Checklist de Avaliação de Riscos de Parceiros Comericias OEA

Li e concordo com os termos de uso:

Para ter acesso ao nosso checklist prático ajuda você a identificar INDICADORES DE RISCOS e evitar problemas com parceiros comerciais?

Preencha o formulário e acesse:

Preencha corretamente os campos marcados

Nome *

Email *

E-mail corporativo

Empresa *

Já é certificado no Programa OEA? *

Qual a soma de 4 + 10 = ?

Eu concordo com a Política de Privacidade da OEA Consultoria

(Política de Privacidade e Dados.)

A OEA Consultoria, não compartilha dados e só envia informações de interesse do usuário.

INSTRUÇÕES SOBRE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES - INSPEÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGAS E CONTAINERS

Você sabe identificar sinais de Lavagem de Dinheiro no Comércio Exterior?

Você sabia que a Receita Federal do Brasil elencou diversos indicadores de alerta para identificar possíveis operações ligadas à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, especialmente no contexto do comércio internacional?

Pensando nisso, desenvolvemos um Checklist prático, claro e objetivo, baseado nos documentos oficiais da Receita Federal, que irá ajudar sua empresa a:

✅ Monitorar e avaliar parceiros comerciais com base em risco.

✅ Identificar irregularidades em documentos, pagamentos e mercadorias.

✅ Cumprir os requisitos de segurança exigidos para certificações como o Programa OEA.

✅ Prevenir prejuízos legais e reputacionais relacionados à lavagem de dinheiro.

Nosso checklist pode ser usado como um exemplo para você estruturar seu material e aplicado no dia a dia como uma ferramenta de apoio à tomada de decisões e à gestão de riscos. Esperamos que gostem!